Kennisbank
Heldere antwoorden op de meest gestelde Wwft-vragen uit de accountancy- en adviespraktijk.
SIRA opstellen: zo maakt u een Wwft-risicoanalyse voor uw kantoor
Stappenplan voor een Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA) voor accountants en belastingadviseurs.
UBO bepalen: uiteindelijk belanghebbende vaststellen en verifiëren
Hoe u de UBO van zakelijke cliënten vaststelt, controleert in het UBO-register en afwijkingen terugmeldt.
Herkomst van vermogen en middelen onderzoeken
Wanneer en hoe u de herkomst van vermogen onderzoekt bij verscherpt cliëntenonderzoek.
PEP-screening voor accountants en adviseurs
Politiek prominente personen herkennen, screenen en verscherpt onderzoeken onder de Wwft.
Sanctielijsten controleren: Sanctiewet 1977 in de praktijk
Welke sanctielijsten u moet raadplegen en wat u doet bij een treffer.
FIU-meldplicht: ongebruikelijke transacties melden
Indicatoren, termijnen en de meldroute naar FIU-Nederland voor accountants en belastingadviseurs.
Wwft-opleidingsplicht: zo organiseert u aantoonbare training op uw kantoor
Wat artikel 35 Wwft vraagt van training, wie getraind moet worden, hoe u een opleidingsregister bijhoudt en wat het BFT controleert.
Bewaartermijnen Wwft en de AVG
Hoe lang u Wwft-gegevens bewaart en hoe u dat combineert met de AVG.
BFT-inspectie voorbereiden: checklist voor uw kantoor
Zo bereidt u zich voor op een Wwft-onderzoek door het Bureau Financieel Toezicht.
Wwft voor ZZP'ers en kleine kantoren
Proportionele Wwft-naleving voor zelfstandige boekhouders, adviseurs en kleine accountantskantoren.